Казахстанский след: как друг Кайрата Сатыбалды заработал полмиллиарда долларов на украденных биткоинах

Против компании Genesis Digital Assets (GDA) — одной из ведущих майнинговых фирм в мире — подали судебный иск на 1,15 млрд долларов. И в этом не было бы совсем ничего интересного для простых казахстанцев, если бы одним из соучредителей GDA не был друг Кайрата Сатыбалды. Orda.kz рассказывает, как Казахстан оказался связан с крупнейшей аферой в мире криптовалют.

Миллиардер, мошенник, банкрот 

Иск, который 22 сентября поступил в суд американского штата Делавэр, подал трастовый фонд FTX Recovery Trust. Ответчик по нему — компания Genesis Digital Assets. А связано разбирательство с деньгами, подозрительным образом утёкшими с криптобиржи FTX.

Чтобы читатель не утонул в многочисленных названиях и бизнес-связях, начнём немного издалека. И попросим пока что запомнить одно имя: Сэмюэль Бэнкман-Фрид.

Сэмюэль Бэнкман-Фрид. Фото: Cointelegraph / Wikimedia Commons, CC BY 3.0

Сэмюэль Бэнкман-Фрид, который сам себя предпочитал называть коротко — Сэм — молодой американский бизнесмен, печально известный как основатель и руководитель криптовалютной биржи FTX. Он также управлял активами Alameda Research — ведущей компании по трейдингу криптовалют. На пике успеха FTX приносила своему основателю огромные деньги: в 2022-м его состояние оценивали в 24 млрд долларов. Сейчас оно, согласно справке Forbes, составляет ровно ноль долларов.

В ноябре 2022 года карета Бэнкман-Фрида превратилась в тыкву: бизнес FTX рухнул, когда участники биржи заподозрили руководство биржи в финансовых махинациях и начали массово выводить активы. Криптобиржа потеряла восемь миллиардов долларов. Бэнкман-Фрид объявил о банкротстве FTX и Alameda Research. Вскоре после этого бизнесмена задержали на Багамах, судили за мошенничество в особо крупном размере и приговорили к 25 годам лишения свободы.

Казалось бы, история FTX закончилась. Бэнкман-Фрид за решёткой, выведенные с FTX средства пытаются вернуть американским налогоплательщикам. Но фонд FTX Recovery Trust, занимающийся возвратом активов криптобиржи, утверждает: компания Genesis Digital Assets, основанная инвесторами из Казахстана, была частью мошеннической схемы. Якобы основатель FTX заставлял компанию Alameda Research покупать акции GDA по завышенной цене. Причём на это шли средства клиентов FTX.

В своём иске FTX Recovery Trust утверждает, что ограничения мощности в Казахстане, новые налоги для майнеров и невыполнение прогнозов сделали вложения в Genesis Digital Assets убыточными. При этом больше половины от суммы в 1,15 млрд долларов, «утёкшей» через FTX, пошли напрямую основателям GDA. Теперь фонд требует вернуть эти средства, поскольку переводы имели признаки мошенничества.

При чём здесь Казахстан? А при том, что совладелец Genesis Digital Assets — казахстанский бизнесмен Рашит Махат, бывший спортсмен, а ныне IT-предприниматель и венчурный инвестор.

Спортсмен, бизнесмен, друг Сатыбалды

Ещё в январе 2024 года издание The Wall Street Journal опубликовало материал, в котором утверждало: почти полмиллиарда долларов, которые «испарились» с криптобиржи FTX, оказались в руках одного человека — «крепко сложенного чемпиона по джиу-джитсу» из Казахстана. Этим человеком был Рашит Махат.

Рашит Махат — в прошлом член советов директоров ряда компаний, в том числе «Казахстан инжиниринг», «Казахалтын» и Kcell, сооснователь IT-фирмы Powerry и даже вице-президент казахстанской федерации таэквондо. Фигура он не то чтобы публичная — пожалуй, самым ярким его появлением в СМИ было интервью Orda.kz, которое Махат дал в 2022-м. На тот момент он был независимым директором Kcell и соучредителем Genesis Digital Assets (по его собственным словам — с долей всего в два процента). А заодно — заявителем по делу журналиста Махамбета Абжана. Махат утверждал, что Абжан вымогал у него 50 млн тенге.

Рашит Махат. Фото: Orda.kz

Имя, которое невозможно не упомянуть, говоря о Рашите Махате, — Кайрат Сатыбалды. Бизнесмен-криптоинвестор и племянник Назарбаева общались, хотя наличие каких-либо коммерческих связей и бизнес-партнёрств с Сатыбалды сам Махат отрицал. Говорил, что отношения с Сатыбалды у него — просто дружеские. Не будем настаивать: значит, не партнёр, но друг.

Если верить заявлениям фонда FTX Recovery Trust, то незадолго до краха криптобиржи FTX (в феврале 2022-го) Alameda Research перевела лично Рашиту Махату 470 млн долларов. Ещё 80 млн получил бизнес-партнёр Махата, математик и криптоинвестор Марко Крён. А сама Genesis Digital Assets с 5 октября 2021-го по 13 апреля 2022-го была адресатом трёх прямых переводов на общую сумму в 600 млн долларов — всё это деньги, предположительно выведенные с FTX.

Переводы от Alameda Research компании GDA и её топ-менеджерам

Истец уверен, что именно из-за вывода огромных сумм в пользу GDA и случился крах биржи FTX — на покупку неликвидного майнингового капитала тратили вполне реальные биржевые деньги. В итоге у криптобиржи не осталось средств для выплат клиентам и кредиторам.

Инвестиции, биткоины, бегство

Рашит Махат подчёркивал, что его компания решила не развивать майнинговый бизнес в Казахстане. И действительно — сейчас у неё порядка 20 криптоферм в США и Европе. Но это не означает, что у Genesis Digital Assets отсутствовали активы в РК. Главным таким активом была Согринская ТЭЦ — компания Махата приобрела её в 2018-м, модернизировала и начала продавать электроэнергию майнинговым фермам.

У Genesis Digital Assets с Казахстаном вообще особые связи. Например, в роковом для FTX 2022 году компания заявляла, что готова пожертвовать 300 млн тенге в фонд «Казахстан Халкына», чтобы проявить ответственность и поддержать «страну, в которой она работает».

А ещё раньше, в 2017-м, Сэм Бэнкман-Фрид лично приезжал в Казахстан и встречался с сооснователями GDA. Возможно, именно тогда криптомагнат пролоббировал сертификацию майнинговых ферм в Казахстане на 280 МВт — именно столько энергии разрешили использовать компании Махата и его партнёров. Для понимания: 280 МВт — это объём энергопотребления четырёх-пяти таких промышленных городов, как Караганда.

Журналисты WSJ отмечали, что финансовые вливания Бэнкман-Фрида в GDA были подозрительно односторонними — хотя бизнесмен инвестировал в компанию более миллиарда долларов через Alameda Research, он при этом не приобретал её акции.

И поступил дальновидно — потому что эти акции резко подешевели после того, как казахстанские власти ужесточили налоговое законодательство в отношении майнеров. В 2022-м количество криптовалютных ферм в Казахстане драматически снизилось, инвесторы GDA отправились за лучшей долей на Запад — и как раз тогда рухнула биржа FTX.

ТЭЦ, майнинг, пропавший миллиард

В 2023 году казахстанский бизнесмен Ермек Алимов (бывший топ-менеджер КТЖ и фонда «Самрук-Казына») подал в Высокий суд Великобритании другой иск против GDA. Он требует выяснить, куда делись деньги, заработанные компанией в Казахстане — за счёт казахстанской электроэнергии. Уже два года Алимов пытается добиться ответа на свой вопрос.

По словам предпринимателя, в 2017-м он был первым зампредом правления АО «Астанаэнергосервис» и помогал обеспечивать электроэнергией майнинговые фермы Genesis Digital Assets. На тот момент компанию полностью контролировал инвестор из Узбекистана Абдумалик Мирахмедов — который в прошлом сотрудничал с основателями корпорации ERG Патохом Шодиевым, Александром Машкевичем и Алиджаном Ибрагимовым (помимо прочего, он фигурировал в списке аффилированных лиц «Евразийского банка» в качестве директора компании ENRC Marketing AG). Впоследствии Мирахмедов отдал часть бизнеса Рашиту Махату и Андрею Киму.

Ермек Алимов. Фото: Orda.kz

« Единственным владельцем проекта был Абдумалик Мирахмедов, который на себя замкнул вопросы построения корпоративной структуры проекта. И только в сентябре 2020 года он соизволил передать [Махату и Киму]  их доли, но уже без меня. В это время уже биткоины активно майнились в Караганде, Петропавловске и Усть-Каменогорске», — утверждал  Ермек Алимов.

Предприниматель утверждает, что к 2020 году его исключили из проекта, перестали платить ему биткоины и отказались передать ему обещанную долю в GDA. Структура собственников компании тем временем поменялась 17 раз. А связи между Рашитом Махатом и Кайратом Сатыбалды, если верить Алимову, были отнюдь не поверхностными. Бизнесмен уверяет, что именно «люди из ближайшего круга» Сатыбалды уговорили его стать спонсором Genesis Digital Assets.

Алимов подчёркивает: это его активы помогли Genesis Digital Assets запустить криптобизнес в Казахстане. По словам бизнесмена, он участвовал в создании трёх площадок для майнинга в ВКО и Карагандинской области. Но когда стало ясно, какую нагрузку на энергосистему страны создавал криптобизнес, власти поспешили закрутить гайки.

« Мы помогали людям, которые разбирались в криптомайнинге, приходить и разворачивать свои площадки в промышленном масштабе на территории Казахстана. В тех регионах, где энергии было в избытке, это всё проходило нормально, без эксцессов. А в регионах, где энергии не хватало даже для собственных нужд, наслаивание и выстраивание таких площадок стало приводить к сбоям, начали страдать и население, и малый, и средний бизнесы. И это как раз стало триггером к тому, что государство, не до конца разобравшись в причинах этого явления, просто-напросто запретило этот вид бизнеса», рассказывал Ермек Алимов в интервью Orda.kz.

Сам Алимов считает, что майнеры могли бы продолжить работать в энергопрофицитных регионах РК — например, в Павлодарской области. Вместо этого GDA перенесла свои основные мощности за океан — оставив себе всё, что удалось заработать в Казахстане.

« У других казахстанских акционеров GDA не было компетенций в энергетике, которые были необходимы именно в тот момент. Как известно, дорога ложка к обеду. Я пришёл, помог, дал им свои активы и свою компетентность, всё, что я за 10–20 лет изучил. Таким образом внёс вклад, как говорится, в общий котёл и в общий проект. Взамен они обещали мне долю 35 % от казахстанской части или 17,5 % во всём проекте. Теперь пришло время им напомнить об их обещаниях», — заявил  Ермек Алимов.

Алимов утверждает, что 1,15 млрд долларов, которые сейчас пытаются взыскать с GDA в Соединённых Штатах, — та самая сумма, которую Сэмюэль Бэнкман-Фрид заплатил за 19,7 % акций Genesis Digital Assets. И на эти деньги могут претендовать не только американские налогоплательщики, но и Казахстан, чью материально-производственную базу использовала компания Махата, Кима и Мирахмедова.

« Американские юристы, которые сопровождают сейчас наш кейс, видят очень хорошую перспективу в том, чтобы эти 1,15 млрд передать в пользу бюджета США. И далее по американскому законодательству от 15 до 30 % от этой суммы выплатят тому, кто инициировал этот кейс — мне и моему американскому партнёру. Это серьёзная сумма. А в данном случае есть ещё один нюанс: когда иск в интересах государства, сумму умножают на три, то есть речь уже идёт о 3,4 млрд долларов». Ермек Алимов

Так почему Астана сама не попыталась взыскать миллиардную сумму с GDA, если для производства биткоинов криптофермы использовали казахстанскую энергию? Почему власти Казахстана не додумались в собственных интересах подать такой же иск, какой сейчас рассматривают в американском штате Делавэр? И почему в этом запутанном клубке, где переплелись коммерческие интересы бывшего миллиардера Бэнкман-Фрида, бывшего спортсмена Махата и бывшего топ-менеджера КТЖ Ермека Алимова, так много нитей ведёт в Казахстан?

Вопросов много — тем интереснее будет найти ответы. Orda.kz продолжит следить за развитием истории о рухнувшей криптовалютной империи и пропавшей без вести казахстанской электроэнергии.

Автор: Екатерина Максимова