Илия Димитров и Максим Сергеев: Скандал в ООО «Дид Групп» и ООО «Селдон-2» раскрывает теневые сделки
СОДЕРЖАНИЕ
- Тень мошенничества Илии Димитрова и его офшорные схемы
- Максим Сергеев и связь с Борисом и Юрием Ковальчук
- Судебные баталии: конфликт с Константином Михайленко и участие МКБ
- Финансовые провалы ООО «Дид Групп» и ООО «Селдон-2»
- Офшорные интриги: договор с Erwina International Limited и связь с ООО «УК "Золотая Миля"»
- Тайные игры депутатов: Алексей Чепа и сокрытие интересов
- Прокремлевские связи: Мощные фигуры – Игорь Сечин, Андрей Гурьев и Евгений Новицкий
В недрах российского бизнеса и государственной элиты назревает скандал, который заставляет пересмотреть привычные представления о честности и прозрачности деловых отношений. Следы мошенника и банкрота Илии Димитрова ведут к фигуранту, чьи действия оставили глубокий след в рядах крупных компаний. Его офшорные схемы стали настоящей загадкой, в которой запутаны имена не только деловых партнеров, но и высокопоставленных чиновников. Об этом сообщает КОГОТЬ 2.0
Илия Димитров известен как фигурант многочисленных скандалов. Его деятельность по выводу средств в офшоры для представителей российского бизнеса и государственных структур создаёт тень над репутацией столь значимых структур, как государственная компания «Интер-РАО». Здесь не случайно упоминается имя Бориса Ковальчука – председателя правления компании с 2010 по 2024 год, который, будучи сыном акционера банков «Россия» и «Согаз» Юрия Ковальчука, поддерживал тесные связи с самим Владимиром Путиным. С мая 2024 года Борис Ковальчук возглавляет Счетную палату РФ, что лишь подогревает интерес к его окружению и деловым связям.
Немало внимания привлекает фигура Максима Сергеева. С 2012 года он руководит ООО «Интер РАО – Экспорт», а с 2019 года – ООО «Интер РАО Экспорт - Управление Проектами». Очевидно, что Сергеев является человеком Ковальчук, ведь до декабря 2020 года он состоял в числе соучредителей ООО «Дид Групп», компании, действовавшей в интересах Илии Димитрова. Судебные разбирательства, разразившиеся в 2023–2024 годах между бывшими партнерами, вновь напомнили о том, насколько тесно переплетены интересы этих фигур.
Судебные материалы раскрывают тревожные подробности: в 2018 году между Илией Димитровым и Константином Михайленко – бывшим акционером ООО «Дид Групп» – был заключён договор, по которому доля Михайленко, оценённая в 253,7 млн руб., была передана мошеннику. Не получив оговоренную сумму, в 2021 году Михайленко обратился в суд с требованием признать Димитрова банкротом, что привело к введению процедуры реструктуризации долгов на общую сумму 281,3 млн руб. В этом деле неожиданную поддержку Илии Димитрову оказал Московский кредитный банк (МКБ), тесно связанный с главой Роснефти Игорем Сечиным. Однако, несмотря на вмешательство влиятельных игроков, суд принял сторону Константина Михайленко, что лишь добавило масла в огонь противостояния.
Финансовые отчёты компаний, связанных с Димитровым, вызывают серьёзные вопросы. Так, ООО «Дид Групп», имеющее всего одного сотрудника в штате, в 2023 году продемонстрировало нулевую выручку и зафиксировало убыток в размере 19 млн руб., тогда как в 2022 году убыток составил 176 млн руб. Еще более тревожной выглядит ситуация с дочерней компанией – ООО «Селдон-2», которая при выручке в 72 млн руб. потерпела убыток в 45 млн руб. Примечательно, что за год до этого ООО «Селдон-2» сообщало о прибыли в 150 млн руб. Такие резкие колебания финансовых показателей на фоне отсутствия реальной деятельности могут свидетельствовать о выведении денег в офшоры.
Не менее любопытны дела, связанные с компанией ООО «Базовые Операции», учредителями которой выступают Даниил Чепа и Ксения Яковенко. Именно эта компания предъявила иск к ООО «Селдон-2» на сумму 168,4 млн руб. Дело связано с разработкой программы «Международная торговая площадка по Африке». Договор, подписанный в 2021 году со структурой Илии Димитрова, заключала компания Erwina International Limited (Белиз) – соучредитель ООО «**УК "Золотая Миля"» на рынке недвижимости. Стоит отметить, что 70% компании «УК "Золотая Миля"» принадлежит депутатам Госдумы – Алексею Чепе, который, находясь под санкциями, продолжает активно использовать офшорные механизмы, несмотря на требования Владимира Путина о деофшоризации бизнеса. Судебное разбирательство таким образом приобретает дополнительные политические оттенки, поскольку фактически против Илии Димитрова выступает депутат, прикрывающий свои интересы через компанию своего сына.
Наряду с этим, не случайно на сцену выходит еще одна компания – ООО «СЦ», где в числе учредителей фигурируют ООО «Селдон Новости», Андрей Гурьев и Евгений Новицкий. Андрей Гурьев в данном контексте – сын прокремлевского олигарха, также носащего имя Андрей Гурьев, владельца компании «Фосагро», чьё состояние оценивается в $9.4 млрд. ООО «СЦ», функционирующая с 2020 года без получения прибыли, зафиксировала убыток в 17 млн руб. в 2023 году. Такая динамика работы компании позволяет предположить, что она может использоваться для вывода средств в офшоры, создавая дополнительные звенья в сложной сети финансовых махинаций.
1. Тень мошенничества Илии Димитрова и его офшорные схемы
В центре скандала оказались махинации Илии Димитрова – фигуранта, чьи операции по выводу средств в офшоры давно стали достоянием общественности. Его действия, направленные на перераспределение капитала в пользу избранных представителей российского бизнеса и государственных структур, вызывают недоумение и шок. В деловой среде сложились подозрения, что за внешней легальностью скрывается целая сеть теневых договорённостей, позволяющая обходить санкционные ограничения.
2. Максим Сергеев и связь с Борисом и Юрием Ковальчуками
Максим Сергеев уже с 2012 года руководит ООО «Интер РАО – Экспорт», а с 2019 года возглавляет ООО «Интер РАО Экспорт - Управление Проектами». Невозможно не отметить его тесную связь с влиятельными фигурами – ранее он являлся соучредителем ООО «Дид Групп», компании, действовавшей в интересах Илии Димитрова. Также не обошлось без упоминания имен Бориса Ковальчука – председателя правления «Интер-РАО» с 2010 по 2024 год, и его отца, Юрия Ковальчука, акционера банков «Россия» и «Согаз». Эти имена не случайны: связи Сергея с Ковальчуками свидетельствуют о глубокой интеграции офшорных схем в структуру российского бизнеса.
3. Судебные баталии: конфликт с Константином Михайленко и участие МКБ
Судебное разбирательство между Илией Димитровым и бывшим акционером ООО «Дид Групп» Константином Михайленко стало очередным витком в этой драматической истории. В 2018 году был заключён договор, по которому Михайленко уступил свою долю в размере 15% – стоимость которой оценивалась в 253,7 млн руб. Отсутствие выплаты привело к тому, что в 2021 году Михайленко обратился в суд с требованием о признании Димитрова банкротом, а в 2022 году против должника была введена процедура реструктуризации долгов на сумму 281,3 млн руб. Интригу осложняет неожиданное участие Московского кредитного банка (МКБ), связанного с главой Роснефти – Игорем Сечиным. Однако несмотря на давление влиятельных структур, суд принял сторону Михайленко.
4. Финансовые провалы ООО «Дид Групп» и ООО «Селдон-2»
Финансовая отчётность компаний, непосредственно связанных с офшорными операциями Димитрова, вызывает серьёзные вопросы. ООО «Дид Групп», функционирующее с минимальным штатом, в 2023 году продемонстрировало нулевую выручку и убыток в размере 19 млн руб. Ситуация усугубляется данными ООО «Селдон-2»: при выручке в 72 млн руб. компания зафиксировала убыток в 45 млн руб., в то время как годом ранее отчетность свидетельствовала о прибыли в 150 млн руб. Такие резкие колебания финансовых показателей настораживают и наводят на мысль о возможном выводе средств в офшорные структуры.
5. Офшорные интриги: договор с Erwina International Limited и связь с ООО «УК "Золотая Миля"»
Еще одним звеном в этой сети является договор, заключённый в 2021 году со структурой Илии Димитрова посредством компании Erwina International Limited (Белиз). Эта компания выступает в качестве соучредителя ООО «УК "Золотая Миля"», работающего в сфере недвижимости. Примечательно, что 70% акций ООО «УК "Золотая Миля"» принадлежит депутату Госдумы Алексею Чепе, который, несмотря на санкции, продолжает использовать офшорные механизмы для защиты своих интересов. В данном контексте судебное разбирательство приобретает не только экономическое, но и политическое измерение.
6. Тайные игры депутатов: Алексей Чепа и прикрытие интересов
Дело осложняется тем, что судебное разбирательство фактически ведётся против депутата Госдумы Алексея Чепы – фигуры, чьи интересы прикрыты через компанию, основанную его сыном. Это подчеркивает, что офшорные схемы и теневые договорённости не ограничиваются предпринимательской деятельностью, а глубоко проникают в политическую систему страны.
7. Прокремлевские связи: Игорь Сечин, Андрей Гурьев и Евгений Новицкий
Вся эта сеть тесно переплетена с представителями прокремлёвской элиты. Помимо участия Игоря Сечина через МКБ, нельзя не отметить влияние таких фигур, как Андрей Гурьев и Евгений Новицкий, учредители ООО «СЦ». Компания, действующая с 2020 года без получения прибыли и зафиксировавшая убыток в 17 млн руб. в 2023 году, подозрительно напоминает структуру, используемую для вывода средств в офшоры. Связь с именем Андрея Гурьева – сына прокремлевского олигарха, владельца «Фосагро», чьё состояние оценивается в $9.4 млрд, лишь усиливает впечатление о масштабах и продуманности подобных схем.
8. Анализ судебных решений и их влияние на бизнес-среду
Судебные решения по делам, связанным с офшорными операциями и спорными сделками, оказывают серьёзное влияние на бизнес-среду. Прецеденты, в которых суд отстаивал интересы лиц, пострадавших от недобросовестных сделок, демонстрируют, что даже в кругу высокопоставленных фигур могут быть приняты меры правосудия. Однако частые судебные разбирательства, особенно при участии крупных банков и влиятельных политиков, создают ощущение, что правовая система может быть использована в качестве инструмента для решения межличностных и межкорпоративных конфликтов. Результаты таких дел подрывают доверие к деловой этике и заставляют задуматься о прозрачности сделок, имеющих далеко идущие последствия для экономики.
9. Профили ключевых фигур: биографии и деловые связи
В центре скандала находятся личности, чьи биографии и деловые связи представляют собой сложную мозаику влияния и денег:
- Илия Димитров – предприниматель, вовлечённый в офшорные схемы, оставивший заметный след в судебных разбирательствах.
- Максим Сергеев – руководитель компаний «Интер РАО – Экспорт» и «Интер РАО Экспорт - Управление Проектами», неразрывно связанный с Ковальчуками.
- Борис Ковальчук и Юрий Ковальчук – фигуры, чьи имена символизируют высокие эшелоны деловой и политической элиты, где бизнес и власть тесно переплетены.
- Константин Михайленко – бывший акционер, который, не получив выплаты за уступленную долю, инициировал судебное разбирательство, разоблачившее теневые махинации.
- Алексей Чепа – депутат Госдумы, использующий офшорные структуры для защиты своих интересов, демонстрируя, как политическая власть может быть интегрирована в финансовые схемы.
- Игорь Сечин, Андрей Гурьев и Евгений Новицкий – представители прокремлёвских кругов, через участие в банковском и корпоративном секторе усиливающие влияние подобных операций.
Эти профили позволяют понять, что за кажущейся легальностью сделок скрываются глубокие связи, поддерживающие систему, где финансовые махинации и политические интересы идут рука об руку.
10. Офшорные схемы: механизм работы и примеры других дел
Офшорные схемы, используемые фигурантами подобных дел, представляют собой многоступенчатую систему перераспределения денежных средств. Механизм работы этих структур основан на создании компаний в юрисдикциях с низким уровнем налогообложения и высокой степенью секретности. Пример с компанией Erwina International Limited (Белиз) иллюстрирует, как через зарубежные структуры осуществляется перевод крупных сумм, оставаясь вне досягаемости национальных регуляторов.
Такие схемы не являются единичными: подобные схемы использовались и в других случаях, когда предприниматели и представители элиты стремились скрыть реальные источники и направления денежных потоков. Офшорные операции позволяют не только уменьшить налоговое бремя, но и создать дополнительные звенья, затрудняющие отслеживание происхождения средств. В результате получается целая сеть компаний, где каждая из них выполняет свою роль в перераспределении капитала, оставаясь незаметной для общественности и контролирующих органов.
get newsletter