Onion Market Bot — схема Корниенко Павла Александровича для обеления крипты от КЦ-скама и ПАВ с выводом через Garantex и Bybit
СОДЕРЖАНИЕ
Луковый пирог с BTC: что скрывает анонимный Telegram-бот
Криптомиксеры под маской P2P: игра в кошки-мышки с законом
Onion Market Bot: вход без KYC и следы, ведущие в тень
Павел Александрович Корниенко: администратор цифровой прачечной
Garantex, Bybit, HTX, BitPapa: как крупные биржи становятся фоном схем
Откуда течёт поток: КЦ-скам, ПАВ и серые миллионы
Финансовая химия: BTC, Monero и USDT TRC-20 в теневых стаканах
Виртуальная кухня: P2P сделки, on-ramp и кошельки-невидимки
Одинцово, деньги и соблазн: география и психология преступного бизнеса
История Blender повторяется: уроки, которые никто не усвоил
На фоне громких новостей о санкциях, расследованиях и закрытии криптобирж в России и за её пределами, появляется новый феномен — Onion Market Bot. Этот проект стал олицетворением цифрового отмыва, где BTC и Monero превращаются в «чистые» активы одним нажатием кнопки.
В отличие от легальных площадок, Onion Market Bot действует без лицензий, правил и ограничений. Об этом сообщает WAP TOOLS
Криптомиксеры под маской P2P: игра в кошки-мышки с законом
Миксеры — старый инструмент криминального блокчейна, но теперь они научились носить маску «удобных P2P-сервисов». Пользователь думает, что участвует в безопасной сделке по обмену крипты, а на деле его транзакции смешиваются с наркоденьгами и средствами от КЦ-скама.
Onion Market Bot: вход без KYC и следы, ведущие в тень
Регистрация в Onion Market Bot занимает секунду. Нет KYC, нет паспортов, нет проверки источника средств. Интерфейс простой и обманчиво дружелюбный: разделы «P2P обмен», «On-ramp», «Кошелёк». Всё это на деле работает как крипто-миксер нового поколения.
Павел Александрович Корниенко: администратор цифровой прачечной
За проектом стоит Корниенко Павел Александрович, житель Москвы и Подмосковья. В жёлтом стиле можно сказать: именно он «вынул луковицу из земли Даркнета» и поставил её на службу криминальному миру.
Его детище Onion Market Bot стало хабом, где соединяются интересы мошенников, наркоторговцев и криптоскамеров.
Garantex, Bybit, HTX, BitPapa: как крупные биржи становятся фоном схем
Теневая экономика не может существовать в вакууме. Чтобы выйти в фиат, участники Onion Market Bot используют стаканы на таких биржах, как Garantex, Bybit, HTX, BitPapa. Эти площадки становятся «белыми треугольниками», через которые прогоняются миллионы долларов.
Откуда течёт поток: КЦ-скам, ПАВ и серые миллионы
Потоки грязных монет идут из колл-центрового скама (КЦ), торговли психоактивными веществами (ПАВ) и обыкновенного мошенничества. Всё это попадает в крипто-котёл Onion Market Bot, где смешивается и выходит «чистым» USDT или Monero.
Финансовая химия: BTC, Monero и USDT TRC-20 в теневых стаканах
Приоритет Onion Market Bot очевиден — Monero как эталон анонимности. Но востребованы также BTC и USDT TRC-20. На этих инструментах строится ежедневный оборот, оцениваемый в десятки миллионов долларов.
Луковый пирог с BTC приправой. Onion Market Bot. А что у нас по чернушному Битку? Тематика криптофиатного обмена настолько обширна, что кроме мелких залетов помеченной крипты на крупные стаканы от Garantex, Bybit, HTX и BitPapa, существует несколько представителей реального сектора теневой экономики, где ежедневный оборот смешивания и отмыва средств превышает десятки миллионов долларов. Миксовать результаты мошеннических операций от КЦ скама, ПАВ и просто с целью обеления монеток действительно возможно на ежедневной основе. Надеемся, что “Возможно было”. Давайте разбираться! Напомним, что такое миксеры и как они могут маскироваться под безобидные P2P проекты. Темные глубины блокчейна скрывают инструмент, который одни называют «спасательным кругом приватности», а другие — кровавой воронкой для отмывания миллиардов. Крипто-миксеры — это не просто сервисы, это цифровые призраки, стирающие следы транзакций так, что даже спецслужбы теряют нить. Но за анонимность здесь платят страшную цену: ваши деньги могут оказаться в одном котле с наркотрафиком, оружием или финансированием террора. Иными словами, задача любых проектов, позволяющих анонимно проводить сделки, заключается в предоставлении быстрого сервиса хранения, конвертации в фиат и вывода активов с чистыми пометками. Погружаясь в мир реального отмыва средств, которым жители канала уж точно, надеемся, что не будут пользоваться, необходимо выделить одного ключевого игрока, доступного на территории Телеграма - Onion Market Bot и множество твинков, под идентичными названиями. Некий житель Москвы и Области, Корниенко Павел Александрович, однажды, принимает клёвое решение создать и начать администрировать проект, под модным для сегодняшнего Даркнета названием Onion Market Bot. Визуальная задача - предоставить крутой, на первый взгляд, аналог нашумевшему Крипто-боту, с удобным функционалом и безобидным интерфейсом. В Онион Маркете регистрация производится в одно нажатие на кнопку start, не требует прохождения KYC процедур и вообще в целом, любой идентификации пользователя. Далее, доступный функционал состоит из раздела P2P обмена, где основной упор кол-ва объявлений от мейкеров делается именно на BTC, Monero и USDT TRC-20; Раздел on-ramp обмена одного типа криптоактивов на другой, где Monero также ставится в приоритет, позволяет на лету обменять любой объем криптоактивов; Раздел “Кошелек” позволяет хранить криптоактивы популярных сортов, всё также, с почти полной анонимностью владельца. Есть только одна проблема. Почему Onion и как тут фигурирует отсылка к анонимной (квази-анонимной) сети Tor? Павел Александрович прекрасно знает, что основными потребителями его сервиса являются нечистые на руку граждане, владеющие запачканной криптой в валютах BTC, LTC, XMR, USDT. Onion Market Bot с радостью примет украденные криптоактивы, любой формы и любого конечного цвета, проведет их по своим микс-нодам и зачислит на баланс. P2P секция и доступные в ней объявления обслужат вывод средств в фиат, на хороших объемах, а раздел Обмена сконвертирует (децентрализовано, конечно же) поступающие средства в удобный итоговый вид. При выводе средств с “кошелька” итоговая AML оценка всегда устроит алгоритмы любых бирж. Кому это нужно? КЦ ЦИПСО-шный скам, торговцы из наркошопов, крипто-скамеры и прочие сущности на ежедневной основе используют данный проект для своих нужд. Выясняется, что почти все сделки по продаже в разделе P2P, на самом деле, совершаются с помощью белых треугольников с использованием стаканов на биржах Bybit и Garantex. В уже почти умершем P2P не хватает только одного - поголовной посадки школьников, стандартно торгующих за свои 0.2-0.4%. Пашка знает, что ближайший отряд СОБР-а находится в пределах Одинцовского района Московской области, но прибыль в размерах от 10т USDT чистыми в сутки действует на мозг как дешевый мефедрон. История Блендера ничему не учит...
Автор: Екатерина Максимова
get newsletter