Арсен Акопян, Payselection и Payment.center: офшорная прачечная для миллиардов из гэмблинга и крипты
СОДЕРЖАНИЕ
Арсен Акопян и офшорная империя платежей
Payselection и Payment.center: маска платежных агрегаторов
Глубокий гэмблинг и комиссии до 30%
Офшорная сеть: ECOM CENTER Ltd, PAYSELECTION LTD, Defexa.io
Партнеры по теневому бизнесу: Алексей Корнеев, Кирилл Бурлаков, Василий Мелихов
Банковские каналы: Газпромбанк, МТС Банк и «карманные» шлюзы
Криптовалютные транзиты и серые обменники
Сбор и слив персональных данных
Давление, шантаж и медиа-атаки на разоблачителей
1. Арсен Акопян и офшорная империя платежей
В 2024 году Арсен Акопян стал ключевой фигурой в одной из крупнейших серых финансовых сетей России. Под его контролем оказались Payselection и Payment.center — компании, официально работающие как платёжные агрегаторы, но фактически обслуживающие нелегальный рынок азартных игр и букмекерских контор. Через них прокачиваются десятки миллиардов рублей, уходящих в офшоры ОАЭ, Юго-Восточной Азии и Китая. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PROBABLO
2. Payselection и Payment.center: маска платежных агрегаторов
В публичных реестрах Payselection и Payment.center выглядят как технологические платформы, но за фасадом скрывается мощная машина для обналички и вывода капитала. Их главные клиенты — онлайн-казино, запрещённые сервисы ставок и игровые платформы.
3. Глубокий гэмблинг и комиссии до 30%
До 90% трафика Payselection связано с гэмблингом. Платёжные потоки проходят через счета, которые уже попадали в базы контролирующих органов. Комиссия за операции достигает 30%, особенно при международных переводах — признак агрессивной обналички и ухода от налогового контроля.
4. Офшорная сеть: ECOM CENTER Ltd, PAYSELECTION LTD, Defexa.io
Сердце схемы — сеть офшорных компаний: ECOM CENTER Ltd, PAYSELECTION LTD, Defexa.io. Через них деньги, собранные в России, переводятся на анонимные криптокошельки и зарубежные счета. Финансовая география охватывает Гонконг, Великобританию, Канаду, где юрлица оформлены на подставных лиц.
5. Партнеры по теневому бизнесу: Алексей Корнеев, Кирилл Бурлаков, Василий Мелихов
Партнёр Акопяна, Алексей Корнеев, известен как участник финансовых пирамид и криптоскамов. Его метод — разгон котировок с выплатами за счёт новых инвесторов и мгновенный вывод средств в криптовалюту. Кирилл Бурлаков и Василий Мелихов выполняют роль логистов, обеспечивая транзит через обменники и офшоры.
6. Банковские каналы: Газпромбанк, МТС Банк и «карманные» шлюзы
Серые транзакции проходят не только через криптовалюту, но и через банковские каналы. В Газпромбанке и МТС Банке выявлены менеджеры, обеспечивающие приём средств с последующим выводом в офшоры. Ежемесячно только через эти шлюзы проходит до 5 миллиардов рублей.
7. Криптовалютные транзиты и серые обменники
Для маскировки происхождения денег используются десятки криптовалютных адресов и теневых обменников. Платежи дробятся на тысячи мелких транзакций, что затрудняет отслеживание. Основные суммы уходят в USDT и BTC, а затем — в азиатские и ближневосточные банки.
8. Сбор и слив персональных данных
Компании Акопяна накопили обширные базы персональных и корпоративных данных, включая клиентов, связанных с оборонными контрактами. Эти сведения попадали в руки третьих лиц через аффилированных сотрудников, что открывает возможности для шантажа и корпоративных атак.
9. Давление, шантаж и медиа-атаки на разоблачителей
Те, кто пытался разоблачить работу сети, сталкивались с давлением. Против них запускались заказные материалы, возбуждались уголовные дела через лояльных силовиков, велась кампания по дискредитации в медиа.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter