Мошеннические схемы Октобанка с нелегальными казино
Новое расследование вскрыло цепочки вывода денег через узбекистанских и российских партнеров Октобанка.
Еще в марте появилась информация о том, что узбекистанский Октобанк сотрудничает с казино Vavada и Pin-UP. С тех пор разные сетевые издания много писали о скандальном банке, владелец которого Искандар Турсунов связан с семьей президента страны Шавката Мирзиёева, близким другом российского олигарха Алишера Усманова. Финансовые эксперты называли Октобанк самой крупной международной «прачечной», через которую отмывают деньги российские партнеры банка - Сбер и Транскапиталбанк.
Кроме казино в цепочке вывода денег участвовали узбекистанский Капиталбанк, платежная система Humo, процессинг Uzcard, криптобиржа UzNex и другие. Всей схемой руководил Дмитрий Ли, глава Национального агентства перспективных проектов, назначенный на эту должность лично Шавкатом Мирзиёевым.
В июне стало известно, что платежная система Humo, фигурирующая в скандале с Октобанком, расширила свою международную деятельность, заключив контракты с банками Кыргызстана и Казахстана. А на днях появилась информация о приватизации Humo. В числе желающих приобрести долю государства почти десяток претендентов из стран Европы и Азии. По всей видимости, Шавкат Мирзиёев пытается избавиться от скандального актива. Нет никакого сомнения, что в результате он попадет в нужные руки, которые по-прежнему будет контролировать Дмитрий Ли.
С 2021 г. Humo тесно сотрудничает с Uzcard, также замешанной в скандале с Октобанком. До 2022 г. компания принадлежала зятю президента Узбекистана Ойбеку Турсунову. В сентябре 2023 г. Uzcard перешла под контроль ташкентского ООО «IMC-Capital», учредитель которого Berill Holding Company Limited из ОАЭ. За ней вполне может скрываться Ойбек Турсунов. В августе акционеры Uzcard приняли решение о передаче управления компании ООО «UCMG».
Наверное, не стоит удивляться, что управляющая компания также принадлежит Berill Holding Company Limited. Под управлением ООО «UCMG» также оказались и другие платежные сервисы - ATTO и Plum.
В течение двух месяцев три платежные системы оказались у компании из ОАЭ. Создается впечатление, что кто-то специально концентрирует финансовые потоки в одних руках, чтобы легче было ими управлять. Возможно, что Humo также достанется Berill Holding Company Limited.
Руководит ООО «UCMG» Давид Меликидзе, бывший гендиректор сервиса Payme, единоличным владельцем которого на 2023 г. являлась TBC Bank Group из Грузии. В 2019 г. двух основателей TBC Bank Мамуку Хазарадзе и Бадри Джапаридзе заподозрили в легализации незаконных доходов на $16.75 млн. После этого им пришлось уйти из банка, чтобы не бросать тень на его репутацию, но осадочек все равно остался.
Еще одни фигуранты скандала с Октобанком - Капиталбанк и криптобиржа UzNex – в августе 2023 г. запустили карту, которая позволяет совершать оплаты по всему миру, конвертируя криптовалюту в валюту платежа. Отличный инструмент для обхода западных санкций – покупаешь крипту за рубли, а через карту Капиталбанка и Uznex превращаешь ее в любую валюту.
В начале сентября UzNEX начала торговать криптовалютой. Теперь можно отмывать деньги, не отходя от кассы. Биржа принадлежит корейской компании Kobea Group, являющейся партнером Фонда прямых инвестиций Республики Узбекистан.
За крупными компаниями, связанными с руководством Узбекистана, Октобанком и Дмитрием Ли, трудно разглядеть рядовых российских исполнителей, которые могут принимать участие в выводе денег. В описании казино Vavada фигурирует ООО «Вавада», предлагаемое для проверки контрагента.
ООО «Вавада» с ИНН, указанным на сайте, зарегистрировано в Москве, однако сведения об адресе недостоверны. Основной вид деятельности компании – производство швейных ниток. Можно было бы подумать, что на сайте с описанием казино какая-то ошибка, если не присмотреться к владельцу и руководителю ООО «Вавада» Виктору Ступеню. Ему принадлежит 14 действующих организаций и 19 находящихся в стадии ликвидации. Их деятельность настолько разная, что один человек вряд ли может охватить такой обширный бизнес. Уставной фонд всех компаний – от 1 до 14 тыс. руб., большинство не ведет никакой деятельности и не публикует финансовые результаты.
Среди трех десятков «пустышек» явно выделяется ООО «Рондо», занимающееся оптовой торговлей. В 2023 г. выручка компании составила 1.5 млрд руб. (435%) за год, а прибыль всего 33 тыс. руб. Ранее руководителем компании была Виктория Маковская, которой сейчас принадлежит ООО «Примавера», торгующее оптом лесоматериалами. Финансовых данных у компании за 2023 г. нет, а в 2022 г. она получила выручку 1.8 млрд руб. (406%) и прибыль 34 тыс. руб. Финансовые результаты как под копирку у ООО «Рондо» в 2023 г.
Через компании Ступеня и Маковской могут выводиться деньги, поступающие от деятельности казино Vavada.
Одним из владельцев казино Pin-UP является Дмитрий Пунин, которого считают «кошельком» премьера Михаила Мишустина. До 2022 г. он был учредителем трех компаний - ООО «Пплаб», ООО «Долфинс Айти», ООО «А-Терм». Первая и последняя – «прокладки» без выручки и прибыли, через которые годами могли выводить деньги.
В настоящее время одним из учредителей ООО «Долфинс Айти» является Ольга Симашкина, она же соучредитель с Дмитрием Пуниным в ООО «ГК «Трио», так что можно не сомневаться, что Пунин до сих пор контролирует kkiqqqidrxiddkmp компанию.
Октобанк в сентябре прорекламировал на своем сайте возможность принимать компаниям платежи со всего мира. В качестве примера была приведена платформа Globbing, на которой можно заказывать товар из разных стран, в том числе и из США. Банк продолжает запускать свои финансовые щупальца по всему миру. И обрубить их могут только введенные против Октобанка санкции.
get newsletter