Сергей Кондратенко и 1xBet: как отмываются миллионы через офшоры и компании-прокладки
Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.
Новое расследование нашей редакции вскрыло, что на территории Брянской области в течение почти 20 лет орудует организованная группа нелегальных букмекеров, члены которой Сергей Кондратенко, Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков являются гражданами Кипра. При этом у каждого из них есть активы в России. По данным различных источников, азартная четверка увела из России 63 млрд рублей. Без попустительства правоохранительных органов и представителей власти такое провернуть невозможно.
Все началось ещё в 2007 г., когда Роман Семиохин впервые вступил на азартную тропу, открыв сеть точек приёма ставок. Начинающий букмекер познакомился с москвичом Александром Мироновым, владеющим ООО «Росбет», созданным в 2003 г. Контора, занимающаяся деятельностью по организации и проведению азартных игр и заключению пари, существует до сих пор, но в 2023 г. налоговые органы приостановили операции по её счетам.
Задолженность ООО «Росбет» по налогам и сборам на август 2024 г. составляет 27 млн руб. Скорее всего, деньги из компании выводились, так как её соучредителем является офшор, зарегистрированный на Острове Мэн.
В 2009 г. в Брянске было зарегистрировано ООО «Букмекер Паб», которое в 2022 г. сменило название на ООО «Ставка Ру» (СР). До этого времени учредителями компании были Дмитрий Казорин, Роман Семиохин и кипрский офшор «Ерлич Лимитед». Сейчас актив принадлежит АО «Конструктор», до февраля 2024 г. его учредителем была Альбина Семиохина.
ООО «СР» имеет 4 действующие дочерние компании — ООО «Дельта», ООО «Паб», ООО «Фаворит» и ООО «Актив, работающие на рынке недвижимости. У них также есть «дочки», через которые могут выводиться деньги. Многие компании напоминают обычные «пустышки».
Особый интерес представляет собой ООО «Паб», являющееся владельцем ООО «Гипермаркет Линия», 99% которого принадлежит АО «Корпорация Гринн», чья доля находится в залоге у банка «Россия». Доля ООО «Паб» (1%) находится в залоге у ООО «Стратегия» (СТ), принадлежащего компании с Британских Виргинских островов «ЛАБИБ ТРЕЙДИНГ ЛТД», чья доля также находится под обременением банка «Россия».
В 2019 г. долги корпорации «Гринн», ранее принадлежащей Николаю Грешилову, отошли питерскому холдингу «Адомант», принадлежащего Владимиру Голубеву, имеющего в определенных кругах кличку Бармалей. Тогда же стало известно, что ООО «СТ» контролируется Максимом Жуковым, сыном Голубева.
Получается, что владельцы банка братья Ковальчуки, близкие друзья Владимира Путина, ведут совместный бизнес с находящимся в федеральном розыске и обвиняемым в отмывании денег Романом Семиохиным, который по данным различных источников, является бенефициаром запрещенного в России букмекера 1xBet, к которому имеют отношения и другие участники азартной брянской четверки, в том числе и Сергей Кондратенко.
Дочерними структурами зарегистрированного в Москве в 2011 г. ООО «СТ» являются несколько предприятий, зарегистрированные в Брянской области, что лишний раз подтверждает связь азартной четверки с Владимиром Голубевым и братьями Ковальчуками. Через «дочки» могут выводиться деньги в офшор «ЛАБИБ ТРЕЙДИНГ ЛТД».
В некоторых базах данных сохранилась информация о том, что ООО «СР» ранее позиционировалось, как «Филиал Общества с ограниченной ответственностью «Букмекер Паб» в г. Санкт-Петербурге». У обоих структур одинаковый ИНН и один и тот же гендиректор – Николай Хомченко.
Новости по теме: Минобороны РФ расформировывает подразделения БПЛА и направляет их в штурмовые батальоны
Результаты проверки, проведенной в 2021 г., высветили адрес, по которому тогда ещё «Букмекер Паб» располагалось в Санкт- Петербурге — пр-т Московский, д. 166, лит. Б.
В справочниках было указано, что по этому же адресу располагается тотализатор 1xBet, а также филиал «Лиги ставок» — ООО «ПМБК» (Первая международная букмекерская компания), основанное в 2008 г. Олегом Журавским и Юрием Красовским. В 2023 г. при выручке 96 млрд руб. эта компания получила убыток 20млн руб. Деньги могли быть выведены через структуры азартной четверки.
В России существует легальный букмекерский бизнес и нелегальный, завязанный на офшоры. Первый проигрывает второму, потому как оба могут быть неразрывно связаны. Официальный под покровительством власти использует нелегальный для вывода денег из России, что на сегодняшний день особенно актуально.
Ярким примером тому является деятельность брянских компаний подельника Сергея Кондратенко Романа Семиохина, которых у него около трёх десятков. В 2023 г. их общая выручка составила 866 руб., убыток – 197 млн руб.
Учредителем некоторых структур Семиохина являются офшоры. Например, в ООО «Бизнеспроект» 24% принадлежит кипрской «САЛМ ЛИМИТЕД», которая используется для вывода денег. С 2018 г. по 2019 г. Роман Семиохин был владельцем ООО «Легион IV», совладельцем которого сейчас является кипрский офшор «БЕЛОЛИА ЛТД». Партнёрами Семиохина являются Алексей Кубарев и Сергей Кречетов, которые могут раскладывать выведенные деньги по фиктивным активам.
Один из членов азартной четверки Сергей Каршков ранее возглавлял Союз организаторов тотализаторов. В него входило ООО «Лига», владельцем которого был кипрский офшор «АХУРИАН ЛИМИТЕД». Сергей Кондратенко до 2023 г. владел ООО «Роял Пэй Рус», которое сейчас перешло номиналу Ольге Иваньковой. Следы потихоньку заметаются, но их плохо получается скрыть.
Анализ деятельности Сергея Кондратенко и его подельников показывает, что они – фигуры несамостоятельные. За ними маячат криминальный авторитет Владимир Голубев, тесно связанный с российской властью, и братья Ковальчуки. А сказка про брянскую азартную четверку, живущую на Кипре, хороша только для тех, кто ещё готов подставлять свои уши под откровенную лапшу.
get newsletter