В Чувашии осудят группу «обнальщиков» с оборотом в 5,5 млрд рублей

Прокуратура Чувашии направила в суд уголовное дело о незаконном обналичивании более 5,5 млрд рублей группой из пяти человек. Об этом во вторник сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Фигурантам инкриминируется осуществление незаконной банковской деятельности, неправомерный оборот средств платежей и легализация средств, приобретённых преступным путём.

По данным следствия, в 2013-2018 годах обвиняемые проводили незаконные финансовые операции по обналичиванию денег третьих лиц с целью уклонения от уплаты налогов и выводу денег из компаний. Для этих целей они создали 39 фиктивных компаний, оформленных, в том числе, на подставных лиц.

Всего за указанный период преступники по информации следствия обналичили более 5,5 млрд рублей. Доход от их деятельности превысил 330 млн рублей, часть средств они легализовали через покупку имущества и объектов недвижимости.

Контакты, администрация и авторы