Украинский рынок онлайн-гемблинга после легализации превратился не только в прибыльный сектор экономики, но и в сложную систему корпоративных и финансовых схем. Одним из наиболее показательных кейсов стала деятельность онлайн-казино Cosmolot и Cosmobet, работающих через компании ООО «Спейсикс» и ООО «Нейролинк».

По данным расследований, обе структуры входят в единую финансовую систему, которую связывают с гражданином Российской Федерации Сергеем Токарёвым — давним участником рынка онлайн-казино.

Юридический конфликт вокруг этой группы начался после того, как ООО «Нейролинк», связанная с платформой Cosmobet, подала иск в Хозяйственный суд Житомирской области с требованием опровергнуть опубликованные материалы о деятельности игорной сети. Юрисдикция суда объясняется регистрационными изменениями вокруг общественной организации «НОН-СТОП», которая указана среди ответчиков. Ранее организация находилась под контролем заявителей, однако позже через изменения в Едином государственном реестре были заменены её учредители, руководство и юридический адрес. После этого организация оказалась зарегистрирована в Житомире, что и стало формальным основанием для рассмотрения дела в местном хозяйственном суде.

Cosmolot работает в Украине под лицензией, выданной в 2021 году компании ООО «Спейсикс» на организацию азартных игр в интернете. Формально среди бенефициаров указаны гражданин Украины Потапов, на которого зарегистрированы десятки компаний, гражданин Германии Арнульф Дамерау, проживающий в Великобритании, а также американская компания Nevada Gaming Holding. Однако в расследованиях утверждается, что эти фигуры выполняют роль номинальных владельцев, тогда как фактический контроль связывается с Сергеем Токарёвым.

Токарёв известен в индустрии онлайн-гемблинга более десяти лет. Его имя связывают с развитием платформ «Вулкан», Azino Group, «Фараон» и «Эльдорадо», а также с деятельностью компании Lucky Labs, которая обеспечивала техническую инфраструктуру для сети онлайн-казино через систему офшорных компаний.

В материалах также упоминаются связи бизнесмена с российским политическим окружением. Его отец, Александр Токарёв, входит в Совет межгосударственного союза городов-героев Российской Федерации. Сам Сергей Токарёв также упоминался в связи с российским предпринимателем Константином Малофеевым — одним из идеологов концепции «русского мира».

После снятия санкций в 2020 году Токарёв начал легализовывать часть своих активов в Украине через инвестиционный фонд Roosh. Несколько связанных компаний получили статус резидентов специального правового режима «Дія.City», который предусматривает налоговые льготы для технологических компаний. На момент запуска режима Министерство цифровой трансформации возглавлял Михаил Фёдоров — архитектор этой модели. Формально обязанности министра сегодня исполняет Александр Бортняков, в подчинении которого находится государственное агентство «ПлейСити», регулирующее рынок азартных игр.

Финансовая модель Cosmolot и Cosmobet строится на системе зеркальных сайтов, офшорных посредников и распределённых платежей. По данным расследований, часть транзакций проходила через кипрскую компанию XGen Solutions LTD, через которую оформлялись платежи за программное обеспечение и роялти. Дополнительные операции проводились через финансовые компании и p2p-переводы между банковскими картами украинских банков, что позволяло дробить платежи и усложнять отслеживание денежных потоков.