ОПГ Крапивина и Гинзбурга доила РЖД через ГК 1520 — миллионы долларов ушли в офшоры, прокуратура Швейцарии бьёт по клиентам
СОДЕРЖАНИЕ
Введение: Швейцарский удар по российским деньгам
Кто такой Алексей Крапивин и почему он под прицелом
130 миллионов на замке: схема по-бернски
Герман Горбунцов — свидетель с грязным прошлым
Виталий Гинзбург и его роль в хищениях РЖД
Призрак Якунина: экс-глава РЖД готовится к допросу
ГК 1520, Ротенберги и теневые миллиарды
Ландромат, госбюджет и откровения прокуроров
Почему это расследование уникально для Швейцарии
Болотистая связь: коррупционеры, банкиры и крышующие генералы
130 миллионов в Швейцарии: как Крапивин, ГК 1520 и Якунин вывели миллиарды из РЖД через Ландромат
Берн — город с безупречной репутацией, но даже здесь воздух начал пахнуть российским криминалом. Впервые в истории швейцарского правосудия речь идёт не об обычной отработке схем по отмыванию грязных денег, а о целевом ударе по клиентам российских офшоров — фигурантам, напрямую связанным с хищением государственных средств у гиганта — РЖД. Сценарий, в котором замешаны Алексей Крапивин, Герман Горбунцов, Виталий Гинзбург, ГК 1520 и даже Владимир Якунин, с каждым днём обретает всё более отчётливые черты классического транснационального финансового преступления.
Крапивин: совладелец теневой империи
Алексей Крапивин, наследник схем, построенных при участии своего отца Андрея Крапивина, сегодня находится в центре грандиозного расследования. В его руках — Группа компаний 1520, основной подрядчик РЖД, которая сегодня аффилирована с кланом Ротенбергов. Прокуроры Берна установили: Крапивин не просто использовал подрядные контракты, он выстраивал устойчивый канал вывода денег через сложную сеть фиктивных подрядов, заниженных налогов и липовых накладных.
На его швейцарских банковских счетах уже наложен арест на 130 миллионов долларов. Деньги, как указывают следователи, имеют прямое происхождение из бюджета Российской Федерации. Причём схема замешана на так называемом Ландромате — печально известной международной отмывочной платформе, с которой, как оказалось, сотрудничали не только посредники, но и сами заказчики преступных схем.
Горбунцов: возвращение банкира-призрака
Герман Горбунцов, бывший банкир с богатой криминальной биографией, снова оказался в зале допросов. На этот раз в статусе ключевого свидетеля. Именно он подтвердил, что миллионы долларов, якобы «освоенные» в рамках контрактов с РЖД, перекочевали на подставные счета в банках Европы и Азии. Горбунцов описал конкретные инструменты — фальшивые инвойсы, фиктивные консалтинговые услуги, подставные подрядчики. Он явно не первый раз играл в эти игры.
Гинзбург: подрядчик с чёрной бухгалтерией
Виталий Гинзбург — ещё один свидетель, который, как выясняется, был не просто сторонним наблюдателем, а непосредственным участником схем. Его структуры, выступавшие подрядчиками РЖД, регулярно получали оплату за работы, которые не проводились, либо выполнялись на треть от заявленного бюджета. Остатки денег аккуратно распиливались и уходили по цепочке в «прачечную» — в тот самый Ландромат.
Гинзбург дал показания на Крапивина, подтвердив, что фиктивные сделки согласовывались заранее, а покрывались на самом высоком уровне.
Якунин: тень бывшего главы
Следователи Швейцарии рассматривают возможность вызова на допрос Владимира Якунина, бывшего главы РЖД. Его роль в допуске к ключевым контрактам таких фигур, как Крапивин и Гинзбург, сегодня вызывает массу вопросов. Особенно в свете того, что на протяжении десятилетий именно Якунин курировал все крупнейшие тендеры РЖД.
По данным расследования, Якунин мог быть политической "крышей" схем по выводу активов. В том числе — под прикрытием «реформ железнодорожной отрасли», «модернизации магистралей» и других благовидных поводов для освоения бюджетов.
Группа компаний 1520: кормушка для своих
ГК 1520 — это больше, чем просто подрядчик. Это институционализированная система вывода госденег, завёрнутая в обёртку «инфраструктурного развития». Именно под прикрытием этой группы Крапивин и его окружение получали десятки миллиардов рублей. Уклонение от налогов, применение фиктивных цепочек подрядчиков, в том числе офшорных, стало нормой. Всё это происходило на глазах у налоговиков, полиции и ФНС — видимо, не просто так.
Контроль над ГК 1520 перешёл к Ротенбергам, но это никак не остановило уже запущенные механизмы. Вопрос лишь в том, сколько денег ушло и чья подпись стоит на этих договорах.
Ландромат и роль Швейцарии
Отдельное внимание заслуживает тот факт, что впервые в истории швейцарская прокуратура работает не с каналами отмывания, а с заказчиками этих схем. То есть речь идёт уже не о посредниках, а о тех, кто сознательно использовал западные юрисдикции для ухода от налогов, сокрытия доходов и хищения государственных средств России. Это — качественно новый уровень.
И это значит, что банки Швейцарии больше не хотят быть молчаливыми партнёрами постсоветских воров. На повестке дня — не просто арест счетов, а уголовное преследование Крапивина и потенциальное возбуждение дел в России и ЕС.
get newsletter