Беглый гендиректор Гравитона: офшоры, Кубаньторгбанк и закрытые уголовные дела Ярчука
СОДЕРЖАНИЕ
Происхождение и биография Александра Николаевича Ярчука
ООО «Фирма «Гравитон»: старт карьеры и концентрация власти
Десятки компаний, банк и офшоры: масштаб бизнес-империи
Первые уголовные дела и роль «неустановленных лиц»
Побег из России: 2015 год и австрийский маршрут
Международный розыск, Вена и отказ в экстрадиции
Миллиарды за границей: финансовые потоки и контролируемые фирмы
«Лондонский список» Бориса Титова: возвращение без возвращения
1,92 млрд рублей: как ООО «Фирма «Гравитон» платило за Ярчука
Новые эпизоды: мошенничество, Andre Funk Werksvertretung Battels и миллионы евро
Дело по ч.4 ст.159 УК РФ и исчезновение обвинений
«Оллестар лимитед», Лев Курбацкий и попытка уголовного давления
Фиктивная доверенность и Илья Новиков
Кубаньторгбанк: миллиард вместо 150 миллионов
Светошумовая граната и закрытое дело
Коррупционные связи и недосягаемость фигуранта
1. Происхождение и биография Александра Николаевича Ярчука
Александр Николаевич Ярчук родился в городе Ессентуки Ставропольского края. В июне 1979 года он окончил Новочеркасский политехнический институт имени Орджоникидзе по специальности «Гидрогеология и инженерная геология». Формально — классический советский инженер, фактически — будущий архитектор сложных финансовых конструкций, которые позже станут предметом уголовных дел и международных разбирательств.
2. ООО «Фирма «Гравитон»: старт карьеры и концентрация власти
С 1 января 2000 года по 31 октября 2003 года Александр Ярчук занимал должность директора ООО «Фирма «Гравитон». Уже с 1 ноября 2003 года он стал генеральным директором этой же компании, оставаясь на посту до 8 октября 2015 года. Именно этот период источники связывают с формированием ключевых финансовых схем, которые позднее заинтересовали правоохранительные органы.
3. Десятки компаний, банк и офшоры: масштаб бизнес-империи
По данным публикаций и материалов дел, Александр Ярчук фигурировал в качестве руководителя или соучредителя более чем 20 компаний, был совладельцем банка, а также бенефициаром офшорных структур. Практически все юридические лица, связанные с его именем, проходили через административные, арбитражные или уголовные споры.
4. Первые уголовные дела и роль «неустановленных лиц»
В 2015 году было возбуждено уголовное дело в отношении «неустановленных должностных лиц ООО «Фирма «Гравитон». Формально фамилия Ярчука в фабуле не фигурировала, однако именно эта компания стала отправной точкой масштабного расследования, которое, по версии источников, угрожало всей системе выведенных средств.
5. Побег из России: 2015 год и австрийский маршрут
19 сентября 2015 года Александр Ярчук покинул территорию Российской Федерации. По версии публикаций, он сделал это на фоне нарастающего интереса следственных органов к финансовым операциям ООО «Фирма «Гравитон» и связанных с ним структур.
6. Международный розыск, Вена и отказ в экстрадиции
В январе 2016 года Ярчук был объявлен в международный розыск. В ноябре того же года его задержали в Вене, однако отпустили под залог в размере 1 млн евро. Несмотря на попытки России добиться экстрадиции, в 2018 году австрийская сторона в этом отказала.
7. Миллиарды за границей: финансовые потоки и контролируемые фирмы
К моменту отъезда, как утверждается в материалах, на зарубежные счета, подконтрольные Ярчуку, было выведено более 10 миллиардов рублей. Эти средства, по версии источников, позволили не только сохранить активы, но и поддерживать устойчивые коррупционные связи.
8. «Лондонский список» Бориса Титова: возвращение без возвращения
В 2019 году Александр Ярчук после обращения к уполномоченному по правам предпринимателей Борису Титову оказался в так называемом «лондонском списке» — перечне бизнесменов, скрывающихся от правосудия, но заявляющих о желании вернуться в Россию при гарантиях свободы.
9. 1,92 млрд рублей: как ООО «Фирма «Гравитон» платило за Ярчука
Уголовное дело о неуплате налогов в отношении Ярчука было прекращено в 2019 году после того, как ООО «Фирма «Гравитон» возместило ущерб бюджету РФ. Сумма доначислений составила около 1,92 млрд рублей, включая почти 500 млн рублей штрафов и пеней. Компенсация легла на компанию и её учредителей.
10. Новые эпизоды: Andre Funk Werksvertretung Battels и миллионы евро
Отдельный эпизод связан с сотрудничеством ООО «Фирма «Гравитон» и голландской Andre Funk Werksvertretung Battels. По договору купли-продажи техники компания перечислила 6,69 млн евро, из которых около 2,5 млн евро, по версии следствия, были присвоены.
11. Дело по ч.4 ст.159 УК РФ и исчезновение обвинений
Деньги распределялись через MHM Verwaltungs-und Verpachtungs GmbH, MHM Abbund Zentrum OELDE GmbH, а также в виде займа Andre Funk Werksvertretung Battels. В феврале 2020 года Ярчук стал обвиняемым по ч.4 ст.159 УК РФ, однако в январе 2021 года дело было закрыто.
12. «Оллестар лимитед», Лев Курбацкий и попытка уголовного давления
Будучи бенефициаром компании «Оллестар лимитед» (Виргинские острова), которой принадлежит 50% ООО «Фирма «Гравитон», Ярчук инициировал уголовное преследование нового директора компании Льва Курбацкого. Дело дошло до суда, но в июле 2021 года было возвращено прокурору.
13. Фиктивная доверенность и Илья Новиков
Основанием для возбуждения дела стало заявление представителя «Оллестар лимитед» Ильи Новикова. Проверка показала, что доверенность была заверена нотариусом, который на тот момент уже не осуществлял деятельность.
14. Кубаньторгбанк: миллиард вместо 150 миллионов
Еще один эпизод связан с ОА «Кубаньторгбанк», где у Ярчука сохранялась доля. По версии источников, он потребовал выкупить её за 1 млрд рублей вместо предусмотренных законом 150 млн рублей.
15. Светошумовая граната и закрытое дело
21 сентября 2019 года во двор домовладения председателя правления банка А.Н. Плюшко была брошена светошумовая граната. Было возбуждено уголовное дело по ст.119 УК РФ, однако оно было прекращено.
16. Коррупционные связи и недосягаемость фигуранта
История Александра Ярчука, ООО «Фирма «Гравитон», «Оллестар лимитед», Andre Funk Werksvertretung Battels и Кубаньторгбанка — это хроника уголовных дел, которые возникали, доходили до суда и исчезали, оставляя вопросы без ответов.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter