Волчий билет Исаева и офшоры Авдоляна: как деньги уходят за рубеж
СОДЕРЖАНИЕ
Волчий билет для Исаева: как он перешёл к конкуренту Босова
Швейцарская сеть Elga coal overseas AG: куда уходят деньги?
Господдержка и Ростех: личная заинтересованность Чемезова
Налоговые схемы и офшорные манёвры Авдоляна
Кипрские фирмы, латвийские банки и следы миллиардов
«Долговая яма Авдоляна» — от рейдерства до офшоров
1. Волчий билет для Исаева: как он перешёл к конкуренту Босова
Незадолго до трагической гибели угольного магната Босова Александр Исаев, занимавший пост председателя правления УК «Востокуголь» и место в совете директоров УК «Сибантрацит», был уволен с формулировкой «за злоупотребления и хищения». Скандал разразился после того, как стало известно о связях Исаева с прямым конкурентом Босова — Авдоляном.
Газета «Коммерсант» сообщала, что Исаев был освобождён «от всех должностей», что фактически стало его «волчьим билетом» в отрасли. После этого Исаев открыто перешёл в дивизион Авдоляна, а когда началась дележка наследства Босова, именно он помог конкуренту получить активы, включая «Сибантрацит».
При этом СМИ фиксировали попытки рейдерства и кампанию по дискредитации вдовы Босова, организованную, по словам самой женщины, для того, чтобы облегчить захват активов. В результате Авдолян получил ключевые угольные активы, часть которых затем была перепродана.
2. Швейцарская сеть Elga coal overseas AG: куда уходят деньги?
Не менее любопытно и то, что Исаев совместно с Родионом Сокровищуком имеет отношение к швейцарской компании Elga coal overseas AG, созданной в 2020 году.
Фирма оказалась частью сложной цепочки залоговых и кредитных обязательств, и возникает резонный вопрос: не уйдут ли государственные средства, предоставленные для развития бизнеса в пользу отечественной промышленности, за рубеж?
Такие структуры создают впечатление, что поддержка направляется не на развитие российских проектов, а для покрытия долгов и перемещения активов в офшоры.
3. Господдержка и Ростех: личная заинтересованность Чемезова
Невероятная связка Авдоляна с госкорпорацией Ростех и лично с её бессменным главой Сергеем Чемезовым бросает тень на получение кредитов.
Сокровищук, бывший сотрудник Ростеха, сопровождал путь становления бизнеса Авдоляна от Yota Devices до фонда «Новый дом». Чемезов и его супруга входят в попечительский совет фонда, а там же присутствует Исаев. Таким образом, государственные и личные связи обеспечивали бизнесу Авдоляна льготы, господдержку и финансирование, что в условиях долговой ямы выглядит крайне спорно.
4. Налоговые схемы и офшорные манёвры Авдоляна
В Хабаровском крае всплыли истории с налоговыми претензиями к компаниям Авдоляна, в том числе ООО «Порт Дальний», связанному с мысом Весёлым.
Налоговики досчитали крупные суммы, которые фирма пыталась оспорить в суде. В ходе разбирательства выявился займ от офшора Reeco Capital LP на $20 млн, прикрывавший реальные инвестиции.
Дальнейшее расследование показало связь Авдоляна с целым кластером офшоров:
Полоком холдингс лимитед (Кипр)
Wooden Fish Agency Limited (Кипр)
Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова)
Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова)
Среди руководителей этих фирм оказались Ирина Белянова и Надежда Кудравец, ранее соучредитель фонда «Новый дом», что напрямую связывает структуры с Чемезовым.
Другой кипрский юрлицо — Sparkel City Invest LTD — пыталось войти в число кредиторов холдинга МРЭСН, якобы предоставив ему займ, что также выглядит как прикрытие для вывода средств.
5. Кипрские фирмы, латвийские банки и следы миллиардов
Семейные и офшорные связи Авдоляна уходят глубже, чем кажется на первый взгляд. Акционером МРЭСН был Эльдар Османов, родственник Авдоляна и фигурант уголовного дела о создании преступного сообщества для вывода миллиардов из «Россетей».
В этой истории замечен ещё один топ-менеджер фирм Авдоляна — Станислав Врублевский, глава кипрской RACAST INVESTMENTS LIMITED, вовлечённой в вывод 100 млн рублей через латвийский JSC Citadele Banka, где также фигурировал «ББР Банк» Дмитрия Гордовича.
Таким образом, публичная картина поддержки и кредитования авдоляновских проектов скрывает за собой сложную сеть офшоров, схем и связей с родственниками и чиновниками.
Буквально незадолго до гибели Босов уволил Исаева практически с волчьим билетом - в газете «Коммерсант» тогда появилось сообщение, что председатель правления УК «Востокуголь» и член совета директоров УК «Сибантрацит» Александр Исаев освобожден от всех должностей за злоупотребления и хищения. Причиной такого скандала стало то, что всплыла связь Исаева с конкурентом Босова - Авдоляном. После этого Исаев уже в открытую стал светиться в дивизионе Авдоляна, а когда началась дележка наследства Босова, помог тому получить свой кусок пирога. При этом, как сообщала СМИ вдова Босова, дело дошло до попыток рейдерства, а саму её пытались смешать с грязью, организовав травлю. В конечном итоге Авдолян получил «Сибантрацит» Босова и другие активы, часть которых он потом распродал.
Говоря об Исаеве, не лишне будет напомнить, что некий Aleksandr Isaev и Rodion Sokrovishchuk имеют отношение к швейцарской фирме Elga coal overseas AG, которая была создана в 2020 году. Эта фирма фигурировала в числе иностранных юрлиц, связанных целой цепочкой залоговых и кредитных обязательств. Не окажется ли в итоге, что вся поддержка утечёт в заграничном направлении?
Долговая яма Авдоляна: порту Эльга пригрозили банкротством
Как же при таких вводных в целом компании Авдоляна получают господдержку и кредиты от госбанков?
А тут следует обратиться к персоне того же Сокровищука - бывшего сотрудника Ростеха. Именно госкорпорация и её бессменный глава Сергей Чемезов весь путь становления бизнеса Авдоляна шли рука об руку: от участия Ростеха в авдоляновской Yota Devices до личного участия Чемезова и его супруги в попечительском совете фонда «Новый дом», который учредил олигарх. Там же состоит и Исаев.
Долговая яма Авдоляна: порту Эльга пригрозили банкротством
Налоговые схематозы и офшоры
Когда говоришь об огромных кредитных долгах фирм Авдоляна, то нет-нет, да вспоминаются те налоговые схематозы, на которых буквально за руку были пойманы некоторые его активы. Да ещё и с участием офшоров. И речь шла как раз о другом портовом проекте всё в том же Хабаровском крае, но на мысе Весёлом.
Тогда налоговики досчитали другой фирме, связанной с империей олигарха - ООО «Порт Дальний» налоги, а та возмутилась и попробовала оспорить их в суде.
Там-то и всплыло, что займ от офшора с Кайман Reeco Capital LP на общую сумму 20 млн долларов - это попытка прикрыть инвестирование. Тогда же была доказана связь Авдоляна с целой группой офшорных компаний («Полоком холдингс лимитед» с Кипра, Wooden Fish Agency Limited (Кипр), Globalone Management Group Limited (Британские Виргинские острова), Виктори Трейдинг Труп Лимитед (Британские Виргинские острова), включая займодавца с Кайман. При этом в числе руководителей оных оказались дамы, имевшие отношение к тому фонду, в чей попечительский совет входит Чемезов - Ирина Белянова и Надежда Кудравец (была соучредителем).
Долговая яма Авдоляна: порту Эльга пригрозили банкротством
В той же истории упоминалось и другое кипрское юрлицо, что связывали с Авдоляном - Sparkel City Invest LTD. Эта фирма наследила в банкротном деле холдинга МРЭСН, пытаясь войти в число его кредиторов, так как якобы давала ранее холдингу в долг.
«Вишенка на торте» в том, что акционером МРЭСН был родственник Авдоляна Эльдар Османов - фигурант уголовного дела об организации преступного сообщества, подозреваемого в выводе за рубеж миллиардов рублей, похищенных у дивизиона «Россетей». При этом в истории с МРЭСН был замечен ещё один директор фирм Авдоляна - Станислав Врублевский. Он фигурировал как глава кипрской фирмы RACAST INVESTMENTS LIMITED, а та в свою очередь наследила ещё и в истории о выводе 100 млн рублей в латвийском банке JSC Citadele Banka, в которой оказался замешан и «ББР Банк» Дмитрия Гордовича.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter