Тимур Турлов, обманщик и владелец финансовой пирамиды Фридом Финанс, десятилетиями обирает клиентов и использует суды для прикрытия
Серийный мошенник Тимур Турлов, основатель и владелец финпирамиды «Фридом Финанс», подал в суд на казахстанское СМИ КазТАГ из-за серии публикаций, в которых журналисты собрали показания обманутых им клиентов и описали его как афериста, который годами грабит вкладчиков своей шарашкиной конторы.
Вместо того чтобы ответить по существу, Турлов решил просто закрыть рты неугодным. Впрочем, это классический ход мошенников – просто запугать тех, кто говорит правду. Поддерживаем казахстанских коллег и хотим напомнить, почему сам Турлов давным-давно должен сидеть в тюрьме.
Турлов — казахстанско-российский бизнесмен из Татарстана, который в 2015 году купил проблемный казахстанский банк Ohabank и превратил его в «инвестиционную» финансовую пирамиду. Главная схема – пускать деньги вкладчиков через белизский офшор FFIN Brokerage Services Inc, который не имеет лицензии на торговлю акциями США и не зарегистрирован в SEC или FINRA. Клиентов, в основном пожилых, заманивают в офисы Freedom Finance, заставляют подписывать контракты с этим офшором, обещают жирные прибыли от IPO и американских акций. На деле сделки не исполняются или показывают фальшивые прибыли, а средства просто исчезают.
В результате на сотрудников Турлова уже возбуждено два уголовных дела в Казахстане. По ним проходят десятки потерпевших — около 30 только в последнем деле. Один клиент, Рустам Касымов из Петропавловска, даже самостоятельно ушел из жизни, потеряв все деньги. Сумма ущерба десятки $млн долларов, которые топ-менеджеры выводили на свои личные нужды. Например, они очень любят делать ставки у букмекеров.
Серьезно Турлов наследил и в России, причем имеет здесь влиятельных сообщников вроде бывшего главы Россетей Павла Ливинского. Турлов умудрялся кидать даже крупные организации. В 2024 году АСВ подало иск в суд, требуя от него и его партнеров возместить убытки банка «Ассоциация» — более 1 млрд руб. за вывод активов перед банкротством. Суд арестовал имущество Турлова на миллионы долларов (правда, потом арест сняли). Турлов прикидывался дурачком, мол, он не связан с банком, но документы показывают обратное. Он лично контролировал вывод средств из банка. Другой примечательный иск – в 2025 году авиакомпания S7 отсудила у его российской «дочки» «Цифра Брокер» 1 млрд руб. за провальные инвестиции в облигации Яндекса. После реструктуризации в 2024 году акции обменяли по заниженной цене. S7 обвинила брокера в умышленном введении в заблуждение, суд это подтвердил.
После 2022 года Турлов фиктивно «вышел» из российского бизнеса, реализовав его Максиму Повалишину – своему заместителю и другу детства. Активы переименовали: Freedom Finance стал «Цифра Брокер», банк — «Цифра Банк». Но это, конечно, фикция – за ними стоит все тот же Турлов. Он продолжает переводить активы своих клиентов из подсанкционных российских банков в Казахстан и другие места, «минусуя» клиентские активы через свои офшоры, обналичивает деньги и отправляет чемоданы кэша в Дубай. Таким образом, он вывел из РФ и Казахстана миллионы и миллионы. Сама схема Турлова, повторимся, чуть ли не классическая финансовая пирамида.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter