В Великобритании раскрыли схему отмывания денег, принадлежащих российским организациям
Операция проводилась более двух лет с участием правоохранительных органов США, Франции, Испании, Ирландии и других стран.
Во второй фазе были арестованы ещё 45 подозреваемых, а совместными усилиями с партнёрами изъято $24 млн и €2,6 млн. В общей сложности в ходе операции арестовано 128 человек, изъято более £25 млн в наличных и криптовалюте на территории Великобритании.
В ходе операции NCA выявила две сети — TGR и Smart. Обе структуры сотрудничали для отмывания средств транснациональных преступных групп, занимающихся киберпреступностью, наркотиками и контрабандой оружия.
Smart управляла Екатерина Жданова, которая тесно сотрудничала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Красновым. Летом 2023 года лица, связанные с российской разведкой, пытались использовать Smart для финансирования агентов, базировавшихся в Европе и Великобритании.
Читайте ещё:Суд арестовал главу отдела Минпромторга по делу о взятках
Среди них была группа болгарских граждан во главе с Орлином Руссевым, позднее осуждённая за шпионскую деятельность в интересах России.
TGR возглавляли Джордж Росси, его заместитель Елена Чиркинян и Андрей Браденс (он же Андрей Каренокс).
Жданова была арестована во Франции по запросу США. Её партнёр по «Горбушке» Хаджи-Мурат Магомедов вместе с Тимуром Мамайхановым и Майербеком Несиевым в начале деятельности занимались различным бизнесом, включая продажу часов.
Реальные обороты появились после объединения ресурсов с Ждановой, что позволило создать компании Smart и TGR Group для отмывания средств.
Кроме того, часть схемы включала недвижимость в ОАЭ через агентство «МИРА». В числе клиентов были санкционные лица, преступники и руководство Чечни, а также известные бойцы UFC Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев.
Тимур Мамайханов занимался продажей часов и контрабандой ювелирных изделий; в 2014 году его задерживали при попытке перевезти через границу товаров на сумму более 100 млн рублей.
Хаджи-Мурат Магомедов проживает в Дубае и имеет банковские контакты в регионе, Майербек Несиев может находиться на Северном Кипре, а Мамайханов, вероятно, ещё в РФ и ведёт подпольную криптосеть.
Эта операция показала, насколько сложными и международными стали схемы отмывания средств российских структур и связанных с ними лиц.
get newsletter