Citigroup в роли кошелька олигарха: как Керимов обошёл санкции с помощью Heritage Trust
СОДЕРЖАНИЕ
Миллиард в обход санкций: кто и как провёл сделки для Сулеймана Керимова
Citibank и Citigroup: западные банкиры в роли “финансовых проводников”
Heritage Trust: траст, который работал на олигарха под санкциями
Лихтенштейнская цепочка: Diversity Foundation и миллионы для детей Керимова
Санкции и игнорирование: как миллионы гуляли по счетам в 2018 году
Заморозка с опозданием: как Минфин США вспомнил про Керимова через 4 года
Citibank и $1 млрд для Сулеймана Керимова: как американский банк стал “кассой” для олигарха под санкциями
Миллиард в обход санкций: кто и как провёл сделки для Сулеймана Керимова
Скандал, достойный первых полос мировых СМИ, разгорается вокруг Citibank и Citigroup. Эти финансовые гиганты, как выяснилось, провели транзакции на сумму более $1 млрд для траста, в котором скрытую долю имел российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов — фигурант западных санкционных списков.
По данным Bloomberg, речь идёт о схеме, которая действовала даже после того, как в августе и ноябре 2018 года в отношении Керимова были введены жёсткие ограничения. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ PREZIDENT PRAVDA
Citibank и Citigroup: западные банкиры в роли “финансовых проводников”
Документы, оказавшиеся в распоряжении журналистов, показывают, что сотрудники Citi без особого беспокойства подтверждали поступления на счета Heritage Trust.
В ноябре 2018 года — уже после того как имя Керимова оказалось в санкционном списке — на счета поступили $65 млн и $23,8 млн, сопровождаясь милыми и неформальными пожеланиями «Прекрасных вам выходных!». Вся эта переписка больше напоминала дружескую беседу, чем строгий банковский контроль.
Heritage Trust: траст, который работал на олигарха под санкциями
Heritage Trust был создан Citigroup в июле 2017 года. Формально это был траст с американской регистрацией в штате Делавэр, но фактически — финансовый резерв для миллиардера. Средства, положенные в основу траста, принадлежали Керимову, и уже тогда олигарх аккуратно выводил их из-под прямого контроля, прикрываясь структурой, зарегистрированной в США.
Лихтенштейнская цепочка: Diversity Foundation и миллионы для детей Керимова
Ключевым звеном в цепочке стала Diversity Foundation — фонд, зарегистрированный в Лихтенштейне в 2013 году. На его счетах находилось около $400 млн, которые Керимов официально “подарил” своим детям. Формально именно они и числились бенефициарами фонда, однако контролирующее влияние миллиардера, по данным источников, сохранялось.
Этот же фонд стал источником финансирования Heritage Trust, что позволяло Керимову иметь доступ к средствам, формально не нарушая запрета.
Санкции и игнорирование: как миллионы гуляли по счетам в 2018 году
Американское законодательство обязывает финансовые организации замораживать активы и операции лиц, находящихся под санкциями, в течение десяти рабочих дней с момента выявления. Но в случае с Керимовым Citibank и Citigroup действовали так, будто эти нормы — пустой звук.
Переводы продолжались, счета работали, а суммы в десятки миллионов долларов спокойно перемещались по системе международных платежей.
Заморозка с опозданием: как Минфин США вспомнил про Керимова через 4 года
Только спустя четыре года после введения санкций против Керимова Министерство финансов США заморозило Heritage Trust, признав, что олигарх скрыто сохранял в нём долю.
Официальный запрос журналистов Bloomberg в адрес Керимова остался без ответа.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter