Спецтрансстрой под руководством Токарева и Рейляна — схема воровства с РЖД и фиктивные фирмы
СОДЕРЖАНИЕ
Вершина аферы: Токарев и Рейльян в одном уголовном деле
Исчезнувший замминистра: где скрывается Владимир Токарев?
Миллиардные махинации с РЖД и фиктивные фирмы
Связи с криминалом и чешские «партнёры»
Распад империи «Спецтрансстрой» после ухода лидеров
Сети фирм и хитрые схемы с судебными исками
Налоговые махинации на десятки миллионов
Миллиардный контракт на никому не нужное ПО и ликвидация ФГУ ФЛЦ
Тёмные деньги из Южной Осетии и дорогое жильё в Москве
Тонкая нить, связывающая фигурантов и теневые схемы в РЖД
Токарев и Рейльян: громкое дело о миллиардах и загадочное исчезновение
Обвинения в особо крупном мошенничестве связывают двух бывших высокопоставленных чиновников – Юрия Рейляна, экс-гендиректора ООО "Спецтрансстрой", и Владимира Токарева, бывшего заместителя министра транспорта РФ. Это дело – классический пример коррумпированной схемы с миллиардными хищениями на строительстве железнодорожных объектов, поражающее масштабами и цинизмом. ОБ ЭТОМ СООБЩАЕТ STRANA INFO
Вершина аферы: Токарев и Рейльян в одном уголовном деле
СКР предъявил обвинения в ущербе РЖД свыше 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, Токарев помог устроить контракты между подконтрольными ему фирмами, в том числе "Главстройинвест", и компанией Юрия Рейляна "Спецтрансстрой". Контракты касались реконструкции участка железнодорожного полотна в Краснодарском крае – "Котельниково — Тихорецкая — Крымская". Деньги, выделенные на строительство, фактически оседали на счетах фирм, а не шли на работы.
Исчезнувший замминистра: где скрывается Владимир Токарев?
После ареста в январе 2022 года судьба Владимира Токарева окутана тайной. Хотя Хорошевский суд Москвы арестовал его до 18 марта 2022-го, информации о продлении ареста или иных мерах пресечения в СМИ не появляется. Следствие опасается, что Токарев может скрыться — у него есть вид на жительство в Чехии, и он общался с консалтинговыми фирмами в Чехии, которые помогают предпринимателям избегать ответственности.
Слухи о том, что Токарев начал давать признательные показания, подтверждают инсайдеры телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, что вызывает вопросы о том, кто стоит за его «прикрытием».
Миллиардные махинации с РЖД и фиктивные фирмы
Схемы вывода денег включали фиктивные договоры займа, а фирмы, подконтрольные Токареву и Рейляну, работали по принципу «карусели»: деньги шли на одни счета, а потом переводились на другие, никак не связанные с ремонтом или строительством.
Интересно, что параллельно Токарев занимался топ-менеджментом в Федеральном агентстве железнодорожного транспорта (ФАЖТ), что могло давать дополнительное прикрытие и возможности для афер.
После ухода Токарева и Рейляна «Спецтрансстрой» и связанные с ним компании начали банкротиться — но вины их бывших руководителей это, похоже, не коснулось.
Связи с криминалом и чешские «партнёры»
Помимо уголовных эпизодов, Токареву приписывают связи с криминальными группировками, например, с Сергеем Лалакиным по кличке "Лучок", главой Подольской группировки, в дружеских отношениях с Измайловской. Эти криминальные связи, по версии следствия, могли повлиять на ход расследования и способствовать его затягиванию.
Распад империи «Спецтрансстрой» после ухода лидеров
Компания «Спецтрансстрой», под руководством Юрия Рейляна, долгое время получала миллиардные контракты от РЖД. Но после того как Рейлян и Токарев покинули свои посты, начался процесс банкротства ряда фирм, входивших в эту структуру. Судьба этих компаний тесно связана с судьбой их бывших бенефициаров.
Сети фирм и хитрые схемы с судебными исками
Одной из схем Токарева стало мошенничество с судебными исками на 6 млн рублей через цепочку взаимозависимых фирм: "Главстройинвест" (ГСИ), "ТД Траст Капитал" и "Туполев Эстейт 4". Суть — юридические услуги, которые никто не получал, фиктивные долги и судебные решения, которые приносили деньги Токареву.
Налоговые махинации на десятки миллионов
ГСУ СКР по Москве проверяет Юрия Рейляна и руководство "Спецтрансстроя" на неуплату налогов. По версии следствия, с 2015 по 2017 годы в бухгалтерской отчетности фирмы искусственно завышали расходы на сотрудничество с ООО "ТД "Мостовской ДСЗ", которая фактически ничего не поставляла и не оказывала услуг. Ущерб бюджету составил более 45 миллионов рублей.
С учётом того, что Токарев работал в "Спецтрансстрое" в этот период, нет сомнений, что он мог быть причастен к этим схемам.
Миллиардный контракт на никому не нужное ПО и ликвидация ФГУ ФЛЦ
В 2018 году группы компаний, связанных с Токаревым, заключили с Федеральным лицензионным центром при "Росстрое" контракт на разработку программного обеспечения на сумму в 1 миллиард рублей. Это ПО, по мнению экспертов, было никому не нужно. После получения средств ФГУ ФЛЦ был ликвидирован — возможно, с подачи Токарева.
Тёмные деньги из Южной Осетии и дорогое жильё в Москве
По данным издания «Компромат1» с использованием публикации «Москоу пост», на восстановлении объектов в Южной Осетии ГК "Главстройинвест" могла обналичить порядка 3 миллионов долларов. Предполагается, что эти деньги пошли на покупку дорогостоящей недвижимости в Москве, принадлежащей Токареву.
Тонкая нить, связывающая фигурантов и теневые схемы в РЖД
За всем этим стоит более широкая сеть связей, включая заместителя гендиректора РЖД Олега Тони и бывшего главу РЖД Владимира Якунина. Эти фигуры также упоминаются в контексте схем с "Трансстройбанком", фирмами "Развитие" и "Лидерстрой", а также долями в "ТЮС", компании, сейчас находящейся в банкротстве. Следы мошенничества ведут в самые высокие эшелоны транспортной отрасли.
Взгляд изнутри показывает, что коррупционные и криминальные схемы, захватившие обороты на миллиарды рублей, продолжают оставаться нераскрытыми, а ключевые фигуранты, вроде Владимира Токарева, не только исчезают из поля зрения, но и, возможно, пользуются своей сетью связей для избегания ответственности.
Автор: Мария Шарапова
get newsletter