Как арестованный в Эстонии россиянин наладил сеть поставок запрещённого оборудования через Казахстан

На сайте The Insider вышло новое расследование, посвящённое обходу антироссийских санкций через Казахстан. Orda.kz рассказывает вам его содержание и дополняет своими подробностями. 

Россиянина с эстонским гражданством Ивана Анчевского, экстрадированного из Италии, подозревают в организации схемы обхода санкций через Казахстан. Его компании, связанные с поставками европейского оборудования для российских предприятий военной промышленности, использовали сеть казахстанских фирм для импорта запрещённой продукции. Об этом сообщает Daily Brief

Как работала схема

Анчевский владел компаниями «Мелитэк» и «Мелитэк Тестинг», которые сотрудничали с российскими предприятиями «Уралвагонзавод» и «Протон-Пермские моторы». Они закупали оборудование в Европе, оформляя поставки на казахстанские фирмы Proflabkz и Quantum KZ. Так, в 2023–2024 годах завезли технику на 13 млн долларов.

Мы проверили казахстанские компании, фигурирующие в расследовании 

ТОО «Proflabkz» базируется в Усть-Каменогорске. Профиль деятельности — оптовая торговля широким ассортиментов товаров. У компании нет государственных контрактов, зато целая прорва различных лицензий, аж 380 штук. Большинство из них — об идентификации специфических товаров. 

Согласно приказу министра индустрии и инфраструктурного развития от 9 июня 2023 года, в перечень специфических товаров входят предметы и технологии двойного назначения, подлежащие контролю при экспорте и импорте. Контрольный список включает в себя товары и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях. Так, например, 12 сентября 2024 года ТОО получило лицензию на импорт высокоскоростного энергодисперсионного детектора Bruker Xflash 6|30 для просвечивающего электронного микроскопа. Впрочем, в том же заключении говорится, что товар не относится к специфическим в случае его импорта в страну. 

Учредителем и руководителем ТОО «Proflabkz» значится Галина Ситракова. Несмотря на то, что компания молодая, на рынке всего два года и восемь месяцев, уже заплатила 425 млн тенге налогов. Больше всего, 278 млн, — в 2024 году. 

Заключение об идентификации специфических товаров, выданное ТОО «Proflabkz» 

ТОО «Quantum KZ» тоже находится в Усть-Каменогорске, но работает вдвое дольше, чем Proflabkz — пять лет и три месяца. Лицензий у него тоже в два раза больше, и они тоже по большой части связаны с импортом и экспортом специфического оборудования. Однако эта компания активно участвует в госзакупках и поставляет спецоборудование. Например, анализаторы, диагностическое и лабораторное оборудование. 

За время своей работы ТОО выплатило свыше миллиарда тенге налогов. Руководитель и учредитель — Евгений Родионов. 

Ключевыми поставщиками оборудования стали известные европейские бренды Fei Europe, Analytik Jena, Emco Test, Struers ApS и Bruker AXS. Казахстанская компания «Мелитэк Казахстан» закупала продукцию у венгерской фирмы Mark M.V.E. Kft, аффилированной с выходцами из Восточной Европы.

Схема связей ТОО «Мелитэк Казахстан». Фото: Kompra.kz

Компания «Мелитэк Казахстан» также зарегистрирована в Усть-Каменогорске. Получила кучу лицензий об идентификации специфических товаров и участвовала в госзакупках. Впрочем, госконтрактов у фирмы немного, всего шесть. Самый крупный — на 35 млн тенге — заключён с государственным ТОО «Ульба-ТВС» на поставку станков и шлифовальных машин. 

Учредителем и руководителем ТОО «Мелитэк Казахстан» значится Олег Фульман. Он учредил компанию в 2019 году, а в 2024 году его ТОО стало соучредителем ООО «Мелитэк тестинг». Обе компании расположены по одному адресу. Но относительно ООО информации о налогах нет, лицензий нет, госконтрактов нет. 

Вообще «Мелитэк» — довольно известная российская компания. Это крупнейший поставщик исследовательского оборудования и сервисных услуг. Основное направление деятельности — комплексное решение задач производственных и исследовательских организаций в области материаловедения, химического и фазового анализа, физико-механических испытаний. 23 февраля 2024 года Министерство финансов США включило ООО «Мелитэк» в санкционный список за поддержку военно-промышленного комплекса России. Позднее, 30 октября 2024 года, под санкции попала и другая связанная компания — «Мелитэк Тестинг». 

Иван Анчевский. Фото: theins.ru

Руководителем «Мелитэк» и ООО «Мелитэк тестинг» является сам депортированный из Италии Иван Анчевский. Кроме российского гражданства, Анчевский также имеет гражданство Эстонии. В рамках расследования под подозрение попали две эстонские компании, в одной из которых Анчевский состоял в правлении. Сейчас он находится под стражей в Эстонии, ожидая дальнейшего судебного разбирательства.

Оборудование 

За два года (2023–2024) в Россию через Казахстан поступило оборудования на 35 млн долларов.

Продукция включала:

• Микроскопы (оптические и электронные)
• Спектрометры (рентгенофлюоресцентные, масс-спектрометры, атомно-эмиссионные)
• Диффрактометры
• Твердомеры, хроматографы
• Оборудование для металлографического анализа и контроля качества сварных соединений

Эту технику используют для исследования металлов и сплавов, выявления микротрещин, полировки и шлифовки образцов, а также анализа структуры материалов.

The Insider направил запрос европейским компаниям. В EMCO-TEST заявили, что их поставки в Казахстан сопровождались обязательствами не передавать оборудование в Россию. Сейчас они проверяют, где находится проданная продукция. Компании подчёркивают, что в числе конечных пользователей российские фирмы не значились.