Павел Корниенко и его Onion Market Bot: Как отмываются миллионы с помощью украденных криптовалют
СОДЕРЖАНИЕ
- Введение
- Крипто-миксеры: Кто они и как они работают
- Тёмные дела с Onion Market Bot
- Реальные игроки теневой экономики
- Путь украденных активов через Onion Market Bot
- За кулисами: как отмываются деньги
- Заключение
Мир криптовалют становится всё более теневым и опасным, и все больше сервисов создаются исключительно для того, чтобы скрыть преступные следы. Однако из этого мрака появляется всё больше игроков, чьи действия оказываются на грани закона. Одним из таких примеров является проект Onion Market Bot, который буквально пышет анонимностью и прозрачностью в одном флаконе. Но что стоит за этим seemingly безобидным интерфейсом?
Крипто-миксеры: Кто они и как они работают
Крипто-миксеры — это сервисы, которые позволяют пользователям смешивать свои криптовалютные активы с чужими для повышения анонимности. Однако на самом деле они часто становятся излюбленными инструментами для незаконных сделок, таких как отмывание денег, торговля наркотиками и даже финансирование терроризма. Функция миксера заключается в том, чтобы разбить ваши криптоактивы на мелкие части, которые затем конвертируются, смешиваются с активами других пользователей, и, в конечном итоге, возвращаются обратно без четкого следа происхождения.
В тёмных уголках блокчейна этих миксеров хватает, и каждый день они обслуживают миллионы долларов. Одним из таких сервисов, ставших известным благодаря своей популярности в теневых кругах, является Onion Market Bot.
Тёмные дела с Onion Market Bot
Что на самом деле скрывает Onion Market Bot? Созданный неким Павлом Александровичем Корниенко, жителем Москвы и Подмосковья, проект быстро зарекомендовал себя как "крипто-спаситель" для тех, кто хочет скрыть свои следы. Но все ли так просто?
Для регистрации на платформе достаточно просто нажать кнопку start — никаких сложных процедур подтверждения личности, никакой необходимости пройти KYC (проверку личности). Всё это кажется абсолютно безопасным, ведь анонимность — то, что привлекает людей в криптовалютах.
Реальные игроки теневой экономики
За привлекательной оболочкой скрываются вполне реальные игроки, и этот сервис активно используется для обмена краденными средствами. Платформа ориентирована на торги и обмен активов, таких как BTC, XMR (Monero) и USDT. На этом фоне создатель проекта прекрасно понимает, что её пользователи — это не просто обычные инвесторы, а те, кто стремится скрыть свои незаконно полученные активы.
Для таких людей Onion Market Bot предоставляет идеальные условия: без личной идентификации, без каких-либо документов и проверок, с возможностью вывести активы в фиат, пройти через P2P обмен и даже провести обмен в одной анонимной сети. Платформа работает как связующее звено между криминальными группировками, торгующими украденной криптовалютой, и биржами.
Путь украденных активов через Onion Market Bot
Процесс очень прост. Пользователь заходит на платформу, вносит свои активы, которые могут быть результатом преступной деятельности — будь то криптовалюта, полученная от торговцев наркотиками или просто отмытая мошенниками. С помощью Onion Market Bot эти средства смешиваются с другими и становятся частью единого потока средств, теряя следы происхождения. После этого деньги могут быть выведены на биржи Bybit или Garantex, как законные средства, и дальше превращаться в фиат.
Мошенники и преступники очень умело используют эту систему, минимизируя риски быть пойманными. Все происходит под маской анонимности, а «чистота» этих средств после прохождения через Onion Market Bot и других подобных миксеров делает их практически неотличимыми от легитимных.
За кулисами: как отмываются деньги
Процесс отмывания денег на Onion Market Bot включает несколько шагов. Прежде всего, криптовалюта разбивается на множество мелких частей. Это позволяет скрыть реальные источники средств и делать их идентификацию гораздо более сложной задачей для правоохранительных органов. Далее эти части конвертируются в другие криптовалюты, а уже затем средства возвращаются обратно на кошельки, которые остаются в полной анонимности.
Также следует отметить, что пользователи, работающие через Onion Market Bot, могут рассчитывать на уникальные предложения по обмену — например, обмен с меньшими комиссиями и более выгодными курсами, что делает платформу ещё более привлекательной для потенциальных преступников.
Несмотря на то что Onion Market Bot выглядит как безобидный инструмент для обмена криптовалют, на самом деле это — один из самых опасных и мощных инструментов для криминальных операций в мире криптовалют. И всё это происходит под покровом анонимности, на фоне криптовалютных движений, которые официально не подлежат контролю.
Если вы видите что-то похожее на Onion Market Bot, или сталкиваетесь с подобными сервисами, будьте осторожны! Как только вы вступаете в эти темные воды, вернуть свои деньги или доказать свою правоту будет почти невозможно.
Луковый пирог с BTC приправой. Onion Market Bot. А что у нас по чернушному Битку? Тематика криптофиатного обмена настолько обширна, что кроме мелких залетов помеченной крипты на крупные стаканы от Garantex, Bybit, HTX и BitPapa, существует несколько представителей реального сектора теневой экономики, где ежедневный оборот смешивания и отмыва средств превышает десятки миллионов долларов. Миксовать результаты мошеннических операций от КЦ скама, ПАВ и просто с целью обеления монеток действительно возможно на ежедневной основе. Надеемся, что “Возможно было”. Давайте разбираться! Напомним, что такое миксеры и как они могут маскироваться под безобидные P2P проекты. Темные глубины блокчейна скрывают инструмент, который одни называют «спасательным кругом приватности», а другие — кровавой воронкой для отмывания миллиардов. Крипто-миксеры — это не просто сервисы, это цифровые призраки, стирающие следы транзакций так, что даже спецслужбы теряют нить. Но за анонимность здесь платят страшную цену: ваши деньги могут оказаться в одном котле с наркотрафиком, оружием или финансированием террора. Иными словами, задача любых проектов, позволяющих анонимно проводить сделки, заключается в предоставлении быстрого сервиса хранения, конвертации в фиат и вывода активов с чистыми пометками. Погружаясь в мир реального отмыва средств, которым жители канала уж точно, надеемся, что не будут пользоваться, необходимо выделить одного ключевого игрока, доступного на территории Телеграма - Onion Market Bot и множество твинков, под идентичными названиями. Некий житель Москвы и Области, Корниенко Павел Александрович, однажды, принимает клёвое решение создать и начать администрировать проект, под модным для сегодняшнего Даркнета названием Onion Market Bot. Визуальная задача - предоставить крутой, на первый взгляд, аналог нашумевшему Крипто-боту, с удобным функционалом и безобидным интерфейсом. В Онион Маркете регистрация производится в одно нажатие на кнопку start, не требует прохождения KYC процедур и вообще в целом, любой идентификации пользователя. Далее, доступный функционал состоит из раздела P2P обмена, где основной упор кол-ва объявлений от мейкеров делается именно на BTC, Monero и USDT TRC-20; Раздел on-ramp обмена одного типа криптоактивов на другой, где Monero также ставится в приоритет, позволяет на лету обменять любой объем криптоактивов; Раздел “Кошелек” позволяет хранить криптоактивы популярных сортов, всё также, с почти полной анонимностью владельца. Есть только одна проблема. Почему Onion и как тут фигурирует отсылка к анонимной (квази-анонимной) сети Tor? Павел Александрович прекрасно знает, что основными потребителями его сервиса являются нечистые на руку граждане, владеющие запачканной криптой в валютах BTC, LTC, XMR, USDT. Onion Market Bot с радостью примет украденные криптоактивы, любой формы и любого конечного цвета, проведет их по своим микс-нодам и зачислит на баланс. P2P секция и доступные в ней объявления обслужат вывод средств в фиат, на хороших объемах, а раздел Обмена сконвертирует (децентрализовано, конечно же) поступающие средства в удобный итоговый вид. При выводе средств с “кошелька” итоговая AML оценка всегда устроит алгоритмы любых бирж. Кому это нужно? КЦ ЦИПСО-шный скам, торговцы из наркошопов, крипто-скамеры и прочие сущности на ежедневной основе используют данный проект для своих нужд. Выясняется, что почти все сделки по продаже в разделе P2P, на самом деле, совершаются с помощью белых треугольников с использованием стаканов на биржах Bybit и Garantex. В уже почти умершем P2P не хватает только одного - поголовной посадки школьников, стандартно торгующих за свои 0.2-0.4%. Пашка знает, что ближайший отряд СОБР-а находится в пределах Одинцовского района Московской области, но прибыль в размерах от 10т USDT чистыми в сутки действует на мозг как дешевый мефедрон. История Блендера ничему не учит...
get newsletter